- 海航將拆分為四大獨(dú)立板塊！創(chuàng)始人陳峰股權(quán)遭清零，海航系退出這家銀行
- 2021年09月19日 來源：券商中國
提要：海航集團(tuán)官微最新披露，9月18日，海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組組長、海航集團(tuán)黨委書記顧剛在海航安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)上表示，重整完成后海航將拆分為四個(gè)完全獨(dú)立運(yùn)營的板塊——航空板塊、機(jī)場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實(shí)控人股東帶領(lǐng)前行。
海航集團(tuán)破產(chǎn)重整有了最新安排。
海航集團(tuán)官微最新披露，9月18日，海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組組長、海航集團(tuán)黨委書記顧剛在海航安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)上表示，重整完成后海航將拆分為四個(gè)完全獨(dú)立運(yùn)營的板塊——航空板塊、機(jī)場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實(shí)控人股東帶領(lǐng)前行。
顧剛還向數(shù)千名員工透露，重整后老股東團(tuán)隊(duì)及慈航基金會(huì)在海航集團(tuán)及成員企業(yè)權(quán)益將全部清零，不再擁有相關(guān)股權(quán)。
此前，9月12日海航集團(tuán)發(fā)布相關(guān)破產(chǎn)重整戰(zhàn)投招募結(jié)果：確定遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司為海南航空控股股份有限公司戰(zhàn)略投資者，海南省發(fā)展控股有限公司為海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略投資者。公告顯示分別將于9月27日-30日召開破產(chǎn)重整各程序第二次債權(quán)人會(huì)議。
顧剛在例會(huì)中強(qiáng)調(diào)，距離二債會(huì)的召開不足十天，目前集團(tuán)破產(chǎn)重整已進(jìn)入最后沖刺階段。
值得注意的是，近日銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，海南銀行股權(quán)變更事項(xiàng)獲批，海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司不再持有海南銀行股份。這也意味著，海航系正式退出海南銀行。
重整后海航將拆分為四個(gè)獨(dú)立板塊
9月18日，顧剛主持召開2021年度第39周安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)，集團(tuán)高管、海航航空及各事業(yè)部經(jīng)營團(tuán)隊(duì)、重點(diǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各體系業(yè)務(wù)骨干、一線特業(yè)員工代表近2000人參會(huì)。
顧剛表示，如順利完成破產(chǎn)重整，海航將重整拆分為四個(gè)完全獨(dú)立運(yùn)營的板塊——航空板塊、機(jī)場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實(shí)控人股東帶領(lǐng)前行，相互完全獨(dú)立，確保各板塊各自回歸主業(yè)、健康發(fā)展。
顧剛強(qiáng)調(diào)，盲目多元化的道路很難走好，各公司要力爭通過重整，重塑自身、提升管理、發(fā)展業(yè)務(wù)，在各自的主業(yè)領(lǐng)域深耕細(xì)作。
海航官網(wǎng)顯示，目前集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊已縮減為四個(gè)，分別是：海航航空、航空空港事業(yè)部、航空租賃事業(yè)部、非航空資產(chǎn)管理事業(yè)部。
海航航空是海航集團(tuán)旗下大型航空產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)，涵蓋航空客運(yùn)、貨運(yùn)、通用航空及航空輔業(yè)等航空業(yè)務(wù)。目前旗下航空公司14家，機(jī)隊(duì)規(guī)模近900架，境內(nèi)航空企業(yè)已開通國內(nèi)外航線2000余條，通航城市200余個(gè)，年旅客運(yùn)輸量逾1.2億人次。
其中，航空板塊子公司*ST海航上半年實(shí)現(xiàn)營收約183.34億元，同比增長56.54%；凈虧損8.81億元，較上年同期的118億元凈虧損收窄；其營收增幅、虧損減幅高于多家頭部航空公司。
航空空港事業(yè)部以機(jī)場運(yùn)營為核心、以海南自貿(mào)港為重點(diǎn)投資開發(fā)區(qū)域，業(yè)務(wù)涵蓋機(jī)場運(yùn)營及建設(shè)，臨空產(chǎn)業(yè)園開發(fā)，寫字樓、商場、酒店等持有型物業(yè)經(jīng)營，物業(yè)服務(wù)等。擁有海航基礎(chǔ)和美蘭空港兩家上市公司。管理海口美蘭、三亞鳳凰、瓊海博鰲三個(gè)國際機(jī)場，以及三沙、宜昌、營口、安慶等全國8個(gè)機(jī)場。2019年島內(nèi)四家機(jī)場年旅客吞吐量達(dá)到4500萬人次，并在疫情嚴(yán)峻形勢下保持了強(qiáng)勁增長態(tài)勢。依托自貿(mào)港建設(shè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年，三家機(jī)場吞吐量將達(dá)到6200萬人次。
其中，機(jī)場板塊子公司*ST基礎(chǔ)2021年上半年?duì)I收25.6億元，同比增長36.13%；依托自貿(mào)港政策，機(jī)場、參股免稅業(yè)務(wù)收入同比增長74.87%、151.27%。整體看，經(jīng)營乘勢增長迅猛。
航空租賃事業(yè)部涵蓋租賃、保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)。旗下渤海租賃為中國A股上市的國際化租賃集團(tuán)，截至2020年9月30日，渤海租賃自有、管理及訂單飛機(jī)為871架，服務(wù)于全球61個(gè)國家的145家航空公司客戶；自有及管理的集裝箱箱隊(duì)規(guī)模達(dá)371萬CEU，分布于全球152個(gè)港口，服務(wù)于全球759家客戶。
非航空資產(chǎn)管理事業(yè)部作為海航集團(tuán)旗下非航空類資產(chǎn)的經(jīng)營者，下轄企業(yè)和資產(chǎn)劃分為科技物流、實(shí)業(yè)、旅游酒店、金海智造4個(gè)資產(chǎn)包。其中，上市公司8家，業(yè)務(wù)涵蓋商貿(mào)流通、電子商務(wù)、酒店運(yùn)營、景區(qū)管理、船舶制造、技術(shù)與供應(yīng)鏈服務(wù)等領(lǐng)域，運(yùn)營商超門店145家、百貨門店12家、商業(yè)物業(yè)56萬㎡、酒店40余家、客房數(shù)近1萬間、年造船能力600萬載重噸。
在集中主業(yè)發(fā)展的同時(shí)，房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)將被逐漸剝離。
顧剛在此前的海航基礎(chǔ)專研調(diào)研會(huì)上曾表示，如重整成功，海航基礎(chǔ)要逐步退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，緊緊圍繞機(jī)場發(fā)展及免稅商業(yè)發(fā)展兩大核心業(yè)務(wù)板塊謀篇布局。要積極謀劃加速國興大道沿線地產(chǎn)項(xiàng)目的出讓與盤活，加速退出房地產(chǎn)類投資。
重整后老股東團(tuán)隊(duì)股權(quán)將清零
顧剛在上述例會(huì)中進(jìn)一步透露，重整后老股東團(tuán)隊(duì)及慈航基金會(huì)在海航集團(tuán)及成員企業(yè)權(quán)益將全部清零，不再擁有相關(guān)股權(quán)。
根據(jù)海航集團(tuán)此前披露的股權(quán)架構(gòu)，海航集團(tuán)由海南省慈航公益基金會(huì)、Hainan Cihang Charity Foundation Inc.、12名自然人以及海南航空控股股份有限公司間接擁有。其中，分別設(shè)立在境內(nèi)外的慈航基金會(huì)和Cihang Foundation擁有海航集團(tuán)50%以上股份，12個(gè)自然人股東持股47.5%，海南航空控股股份有限公司持股0.25%。12個(gè)自然人股東均為海航集團(tuán)創(chuàng)始人和高管，其中，陳峰和王健分別持股14.98%，為最大自然人股東。
老股東團(tuán)隊(duì)股權(quán)將依法依規(guī)清零，這也意味著陳峰等創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)將從法理上正式退出海航集團(tuán)及旗下數(shù)以千計(jì)的海航系公司，同時(shí)慈航基金會(huì)與海航的關(guān)系將徹底被切割。
顧剛表示，這一安排既是法治化、市場化破產(chǎn)重整的法律要求，是股東必須承擔(dān)的基本責(zé)任，也是民營企業(yè)野蠻生長帶來的必然后果。海航上下要深刻反思海航民營企業(yè)28年的發(fā)展，不斷汲取過去盲目擴(kuò)張、沒有敬畏的教訓(xùn)。
走向破產(chǎn)重整的“重生”之路
由于無法清償?shù)狡趥鶆?wù)，早在1月29日，海航集團(tuán)官網(wǎng)和官微以及相關(guān)上市公司齊發(fā)公告，宣告海航集團(tuán)走向破產(chǎn)重整的“重生”之路。
進(jìn)入重整程序后，海航集團(tuán)一直在為旗下航空主業(yè)板塊，機(jī)場板塊及供銷大集（非航資產(chǎn)）招募戰(zhàn)略投資者。
9月12日，*ST海航、*ST基礎(chǔ)分別發(fā)布公告，確定遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司為海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者，同時(shí)確定海南省發(fā)展控股有限公司為海航集團(tuán)機(jī)場板塊戰(zhàn)略投資者，若投資完成，戰(zhàn)略投資者可能成為公司控股股東。此外，海航集團(tuán)非航板塊的*ST 大集暫未披露最新戰(zhàn)略投資者招募進(jìn)展。
兩家公司還公告第二次債權(quán)人會(huì)議將于月底召開。該會(huì)議也明確意味著，海航集團(tuán)的破產(chǎn)重整工作已經(jīng)接近尾聲，只待投票結(jié)果。
*ST海航、*ST基礎(chǔ)表示，如果公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，重整計(jì)劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負(fù)擔(dān)，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
伴隨此次公告發(fā)布，海航控股還發(fā)布了《海南航空控股股份有限公司出資人權(quán)益調(diào)整方案》，對海航控股進(jìn)行出資人權(quán)益調(diào)整，以海航控股現(xiàn)有A股股票按照每10股轉(zhuǎn)增10股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增。
顧剛在經(jīng)營例會(huì)中指出，航空主業(yè)通過引戰(zhàn)，如果順利完成重整，將達(dá)到回歸主業(yè)的目的，徹底甩掉歷史包袱、輕裝上陣。重整完成后，以前高額的航空主業(yè)財(cái)務(wù)總費(fèi)用預(yù)計(jì)將大幅下降近80%以上。
顧剛強(qiáng)調(diào)，目前破產(chǎn)重整已進(jìn)入最后沖刺階段，距離二債會(huì)的召開不足十天，重整后續(xù)工作程序多，任務(wù)重，只能全力以赴，倒排工期，梳理各項(xiàng)工作，確保會(huì)議順利召開，確保“兩節(jié)”期間安全穩(wěn)定運(yùn)營。
海航系正式退出海南銀行
9月17日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，海南銀行股權(quán)變更事項(xiàng)獲批，海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司不再持有海南銀行股份。
海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司受讓海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司持有海南銀行的2.7億股股份。受讓后，海墾控股集團(tuán)持有海南銀行5.7億股股份，占總股本的19%，成為該行第一大股東。
海南銀行2020年年報(bào)顯示，截至2020年末，海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司為海南銀行第六大股東，持股數(shù)為2.7億股，持股比例為9%。由于對海航集團(tuán)關(guān)聯(lián)授信規(guī)模較大，海南銀行面臨較大的調(diào)整壓力。
根據(jù)東方金誠發(fā)布的評級報(bào)告，截至2020年6月末，海南銀行關(guān)聯(lián)集團(tuán)授信余額合計(jì)35.88億元。其中最大關(guān)聯(lián)集團(tuán)為海航集團(tuán)，授信余額為24.39億元，占到海南銀行期末資本凈額的比重為45.85%。
2020年2月，海南省政府牽頭會(huì)同相關(guān)部門派出專業(yè)人員共同成立了“海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組”，推進(jìn)海航集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)處置。當(dāng)時(shí)海南銀行已與海南省本地意向國企進(jìn)行洽談，積極推進(jìn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。
此次股份轉(zhuǎn)讓也意味著，海航系正式退出海南銀行，海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)成為海南銀行第一大股東。
