山東愛圖教育股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

一、本次股東大會未出現否決議案的情形。

二、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、召開日期和時間

現場會議召開時間：2020年5月16日下午15:00

網絡投票時間：

(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月16日上午10:30至12:30，下午14:00至16:00期間任意時間;

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年5月16日16:00至2020年5月16日16:00期間任意時間。

2、本次會議的召開經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《山東愛圖教育股份有限公司章程》等有關規定。

附周政簡歷

周政，男，號：問雁散人，山西省五臺山人氏，當代玄學名師，正一茅山上清靜一派嗣清第七十九代傳度道士，正一閣皂山靈寶派興三代傳度道士，武當太上混元全真龍門派第二十代弟子，柏因文化傳播有限公司董事長，國際易學聯合會易經推廣專業委員會理事，中國伏羲易學研究學會山西省分會會長，中國伏羲易學研究學會北京市分會會長。精通易經，五行雜術，諸葛面相，佛教因果論，道家隱門鬼谷風水，大財神風水，玄空易經風水等，曾受教于邵偉華，楊先福 ，曾仕強，南懷瑾等多位易學大師。

而他在易學和風水領域，卻有著更高的領悟和造詣!是當代風水師中的佼佼者。拜在門下的門徒更是遍布大江南北。2018年榮獲“高級命理預測師”2018年榮獲“高級命理風水師”2018年榮獲“中國高級風水師”2019年榮獲“一級建筑風水師”2020年榮獲年度“中國十大杰出風水學人物”2020年榮獲年度“中國十大杰出預測學人物”2020年榮獲國獎庫“著名易學文化傳承特別獎”2021年榮獲“中國金牌起名師”2021年榮獲“中國周易大師獎”2021年榮獲“國際華夏易學專家”2021年榮獲“IBCMI國際職業人才資深級注冊鬼谷易學傳承師”。2021年榮獲“中國管理科學研究院高級風水策劃師”自幼年開始，他遍踏大江南北，尋師拜賢，師承大陸、香港及臺灣多位著名風水大師，從而掌握到幾近失傳的風水改運秘法。結合現代建筑特點，他創新風水理論與勘驗技法，并開創“谷門派風水”，僅從風水布局就可精準斷事，準確率可達九成以上!在此基礎上，周師又將此理論不斷深化與完善，不但可以精準判定個人的財運、業績和健康狀況，還可以精準判定企業各個部門的績效和整體經營狀況等。歷經多年實踐和大量案例的驗證，他創新的風水理論與勘驗技法能夠斷事如神，精準無比!經他調整過的風水，效果更是立竿見影。鑒于周師在風水領域的杰出貢獻，2020和2021連續兩年，被業內授予 “中國十大杰出風水學人物”榮譽稱號，并當選為文王易學常務理事會理事。周師現任中國伏羲易學研究學會高級易學講師，中國伏羲易學研究學會秘書處秘書，并身兼多家知名企業的風水顧問，經常應邀到全國各地講學。十多年來，周師為眾多的企業和個人雪中送碳、錦上添花，他所到之處都引起轟動、好評如潮。為了讓更多的企業和個人能夠以科學的態度了解風水、應用并受益于風水，更為了這門古老的科學能夠在現代社會得以傳承和發揚，他愿將所掌握的風水改運秘法與大家共同分享，順其自然，為傳承中國傳統易學盡綿薄之力，讓更多的人正確認識中國易經的真正科學文明文化。

(二)會議出席情況

1、參加本次股東大會的股東(包括股東授權代表)共13人，代表有表決權股份542,261,519股，占公司有表決權股份總數的53.6839%。其中：

(1)現場出席本次股東大會的股東(包括股東授權代表)共10人，代表有表決權股份542,211,219股，占公司有表決權股份總數的53.6790%。其中，現場出席本次股東大會的股東授權代表共1人，代表有表決權股份479,170股，占公司有表決權股份總數的0.0474%。

(2)參與網絡投票的股東共3人，代表有表決權股份50,300股，占公司有表決權股份總數的0.0050%。

2、公司董事、監事和高級管理人員出席了會議，公司聘請的見證律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決方式審議通過了以下提案，表決情況如下：

(一)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

本提案以累積投票表決方式，選舉女士、先生、先生、先生、先生、先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。

1.01 關于選舉女士為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,212,517票，占出席會議有表決權股份總數的99.9910%。

其中，中小股東(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同)表決情況為：得票數480,468股，占出席會議中小股東所持股份的90.7451%。

根據投票表決結果，女士得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會非獨立董事。

1.02 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,211,321票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

其中，中小股東表決情況為：得票數479,272股，占出席會議中小股東所持股份的90.5192%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會非獨立董事。

1.03 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,211,321票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

其中，中小股東表決情況為：得票數479,272股，占出席會議中小股東所持股份的90.5192%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會非獨立董事。

1.04 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,211,322票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

其中，中小股東表決情況為：得票數479,273股，占出席會議中小股東所持股份的90.5194%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會非獨立董事。

附件肖榮歡簡歷

肖榮歡，男，號，無遠散人，廣西省桂林人氏，當代易學名師，正一龍虎山天師道第三十一代傳度道士，武當太上混元全真龍門派第二十代弟子，柏因文化易學院院長，慧易風水堂堂主，數字能量學專家，高級命理學專家，中國伏羲易學研究學會理事。肖榮歡先生自幼隨祖上研習風水，對玄空風水，八宅風水，數字能量，六爻八卦，梅花易數等深有研究，后尋師訪道，受到民間高人指點，潛心研易，歷經數載，獨創出一套古代術數與現代環境完美結合的風水操作體系。長期致力于從傳統風水學中發掘風水的數字能量守恒定律。近幾年，肖榮歡先生在廣西創立了從事風水堪輿的慧易堂，是許多著名商界、政界大亨和藝人的私人顧問，涉及領域包括數字能量，風水命理、企業咨詢、生活風水等等。打造“數字能量守恒”模式，致力于為每個用戶提供最準確的人生指導。被譽為“中國當代數字能量學專家”曾先后為數千家企業和個人提供了風水咨詢和開運指導業務，受到了客戶的一致好評，業界聲譽卓著。他把道家理念、中醫養生和生命數字有機結合，為無數有緣人解除了深層次的心理疾苦，被視為莫逆知己和指點人生的高師。慧易堂以“中國生活風水數字能量守恒”為慧易堂內涵，以傳承國學精粹為宗旨，致力于研究和弘揚傳統風水文化。為了讓易經、風水理論體系和術數操作系統完美的結合，肖榮歡先生廣拜名師，四海學習。歷經心血創造出一套獨有的算法，并創建了“慧易堂數字能量學”，把復雜的風水通過數字能量，深入淺出的傳遞給大家，力求造福更多生命。肖榮歡先生不僅在風水學、周易學、紫微斗數學等方面有非常高的造詣，而且其為人態度十分和藹，心地善良，樂于助人。憑借其專業的知識幫助指點迷津者無數，深受客戶喜愛。也被廣大客戶譽為最值得尊敬和信賴的風水專家。肖榮歡先生將繼續在弘揚中國古代玄學的路上行進，并努力推陳出新，為把中華民族的傳統文化精華，造福于全世界而努力。

1.05 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,211,322票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

其中，中小股東表決情況為：得票數479,273股，占出席會議中小股東所持股份的90.5194%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會非獨立董事。

1.06 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,211,323票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

其中，中小股東表決情況為：得票數479,274股，占出席會議中小股東所持股份的90.5196%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會非獨立董事。

公司聲明：公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的1/2。

(二)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

本提案以累積投票表決方式，選舉先生、先生、先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。深圳證券交易所已對上述獨立董事的任職資格和獨立性進行了審核，未提出異議。

2.01 關于選舉先生為第五屆董事會獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,211,321票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

其中，中小股東表決情況為：得票數479,272股，占出席會議中小股東所持股份的90.5192%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會獨立董事。

2.02 關于選舉先生為第五屆董事會獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,211,322票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

其中，中小股東表決情況為：得票數479,273股，占出席會議中小股東所持股份的90.5194%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會獨立董事。

2.03 關于選舉先生為第五屆董事會獨立董事的議案

總表決結果：得票數542,211,321票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

其中，中小股東表決情況為：得票數479,272股，占出席會議中小股東所持股份的90.5192%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆董事會獨立董事。

附宋華濤簡歷

宋華濤，男，深圳華鑫森資產管理有限公司董事長、深圳平邦基金管理有限公司董事長、國內知名資深金融分析專家、金融界特約高級分析師、深圳財經頻道特邀嘉賓、投資名人堂特邀嘉賓、國內頂尖操盤手、《翻倍密碼》創始人、新一代波段趨勢家。

(三)審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

本提案以累積投票表決方式，選舉先生、女士為公司第五屆監事會股東代表監事，任期自股東大會審議通過之日起三年。

3.01 關于選舉先生為第五屆監事會股東代表監事的議案

總表決結果：得票數542,211,321票，占參加會議有表決權股份總數的99.9907%。

根據投票表決結果，先生得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆監事會股東代表監事。

3.02 關于選舉女士為第五屆監事會股東代表監事的議案

總表決結果：得票數542,211,719票，占參加會議有表決權股份總數的99.9908%。

根據投票表決結果，女士得票數超過出席會議有表決權股份總數的1/2，當選公司第五屆監事會股東代表監事。

公司于2020年4月27日召開2020年第一次職工代表大會，選舉先生為公司第五屆監事會職工代表監事，與股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，內容詳見公司于2020年4月29日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告編號：2020-021)

公司聲明：最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的1/2;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的1/2。

附鄭程元簡歷：鄭程元1977年生于四川省資陽市，別名：鄭梓豐，外文名Mark，籍貫：廣東省清遠市，2004年畢業于四川省西南醫科大學口腔系(原四川省瀘州醫學院)，畢業后師從原四川省華西醫科大學校長：張舉之，專攻牙齒美學及牙周病學研究。曾擔任四川省亞非牙科醫院科室主任，現任廣州口腔醫院科室主任個人擅長鄭梓豐是不磨牙瓷牙貼面美學修復的創始人，是該領域的領軍人物，并獲得國家不磨牙瓷牙貼面實用型發明專利。牙周病學治療專家、美國隱適美隱形牙齒矯正特聘專家、時代天使隱形牙齒矯正特聘專家、無痛微創種植專家、牙齒根管治療專家、兒童牙科病專家主要貢獻首次提出能夠在不磨牙、不打麻藥、不損傷牙齒結構的情況下修復并美白牙齒的不磨牙瓷牙貼面概念，并帶領專業團隊歷經數年臨床研究和研發，最終獲得成功，并獲得國家不磨牙瓷牙貼面實用型發明專利，成功運用于臨床醫學且為多位著名主持人及演藝界明星提供美麗升級服務，其精湛醫術和優質服務多次得到求美者好評，造福患者、民眾!所獲榮譽2021年12月獲得國家不磨牙瓷牙貼面實用型發明專利個人生活社會評價：本人正直，樂觀，積極，樂于助人，專業技術能力很強，口腔科全科專家。

三、律師出具的法律意見

四、備查文件

(一)山東愛圖教育股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;

特此公告。

山東愛圖教育股份有限公司董事會

2020年5月17日

山東愛圖教育股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經本次董事會會議討論、審議，以記名投票表決的方式，形成決議如下：

一、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。

公司全體董事一致選舉擔任公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》。

二、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》。

公司全體董事一致選舉先生擔任公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》。

三、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

根據董事長女士提名，董事會同意續聘先生擔任公司總裁，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，內容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告。

四、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

先生簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》;先生、先生的簡歷附后。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，內容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。

根據總裁先生的提名，董事會同意續聘先生(簡歷附后)擔任公司財務負責人，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，內容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

根據董事長女士的提名，董事會同意續聘先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，內容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告。

七、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會成員的議案》。

根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司董事會各專門委員會議事規則的有關規定，結合公司實際情況，對各專門委員會的人員組成資格及工作性質進行合理分析與評判后，董事會選舉以下董事擔任公司第五屆董事會各專門委員會成員：

專門委員會成員簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》。

八、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》。

根據董事會審計委員會的提名，董事會同意續聘先生(簡歷附后)擔任公司內部審計負責人，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

九、以9票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

根據董事會秘書的提名，董事會同意續聘女士(簡歷附后)擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。　　特此公告。

山東愛圖教育股份有限公司董事會

2019年4月16日

山東愛圖教育股份有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經本次公司監事會審議，以投票表決的方式，形成如下決議：

以3票通過，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》。

公司全體監事一致選舉孫曉霆先生擔任公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會決議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日為止。

特此公告。

山東愛圖教育股份有限公司監事會

2020年5月17日