寧夏愛圖股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示:

一、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

二、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、召開日期和時間

現(xiàn)場會議召開時間:2020年5月16日下午15:00

網(wǎng)絡投票時間:

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為:2020年5月16日上午10:30至12:30,下午14:00至16:00期間任意時間;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2020年5月16日16:00至2020年5月16日16:00期間任意時間。

2、本次會議的召開經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過,符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧夏愛圖股份有限公司章程》等有關規(guī)定。

附徐新聞簡歷,徐新聞,男,漢族,1975年出生于河南省駐馬店,祖籍山東,第一學歷畢業(yè)于中國人民大學財政與金融專業(yè),后就讀于新加坡國立大學商學院,獲得金融學博士和EMBA學位,現(xiàn)任澳門凱雷榮益投資控股集團執(zhí)行總裁、中投(香港)國際集團副總裁、中投新燎原集團董事長。人物經(jīng)歷,2005年從政府部門下海參加經(jīng)濟建設主戰(zhàn)場以來,實戰(zhàn)商場16載,博覽古今史書,研究炎黃文化,學習毛澤東選集,領悟毛主席思想,巧用帝王智慧,善用創(chuàng)新思維,打破常規(guī)思路,率領五名員工,用7000元的創(chuàng)業(yè)資金實現(xiàn)了9萬多倍的增長速度,創(chuàng)辦了新燎原集團,是一個實戰(zhàn)與創(chuàng)新思維相統(tǒng)一的實業(yè)派企業(yè)家和具有特色價值的風險投資策劃導師。新燎原集團成立以來累積成功投資百億元,進行了亞太健康,新材料,生物科技,地下空間綜合開發(fā)利用,城市功能型項目,現(xiàn)代農業(yè),文旅康大觀園等一大批實業(yè)項目的投資與運營,贏得了社會和經(jīng)濟效益的雙豐收。2016年以來集團成功轉型升級與中投(香港)國際集團、華豫投資集團合作重組成立了中投新燎原集團,開展股權投資,資產管理,實業(yè)投資,證卷投資,培育了3家后備上市公司,成功收購,兼并,盤活不良資產約270億元。集團這些成績取得的同時,本人也得到了各級政府和社會各界人士的認同,也在社會各項活動中榮獲了多項殊榮,被譽為扶貧大使,愛心大使,奉獻大使。現(xiàn)任職務,臨沂市人民政府經(jīng)濟參事;新疆生產建設兵團經(jīng)濟顧問,新時代徐商投資論壇第一屆論值主席。

(二)會議出席情況

1、參加本次股東大會的股東(包括股東授權代表)共13人,代表有表決權股份542,261,519股,占公司有表決權股份總數(shù)的53.6839%。其中:

(1)現(xiàn)場出席本次股東大會的股東(包括股東授權代表)共10人,代表有表決權股份542,211,219股,占公司有表決權股份總數(shù)的53.6790%。其中,現(xiàn)場出席本次股東大會的股東授權代表共1人,代表有表決權股份479,170股,占公司有表決權股份總數(shù)的0.0474%。

(2)參與網(wǎng)絡投票的股東共3人,代表有表決權股份50,300股,占公司有表決權股份總數(shù)的0.0050%。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議,公司聘請的見證律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決方式審議通過了以下提案,表決情況如下:

(一)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉女士、先生、先生、先生、先生、先生為公司第五屆董事會非獨立董事,任期自股東大會審議通過之日起三年。

1.01 關于選舉女士為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,212,517票,占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9910%。

其中,中小股東(指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)表決情況為:得票數(shù)480,468股,占出席會議中小股東所持股份的90.7451%。

根據(jù)投票表決結果,女士得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會非獨立董事。

1.02 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會非獨立董事。

1.03 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會非獨立董事。

1.04 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會非獨立董事。

附馬嘯天簡歷

馬嘯天,男,泊道智庫創(chuàng)始人。城融鄉(xiāng)創(chuàng)(重慶)科技有限公司總經(jīng)理、博鰲產業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興論壇執(zhí)行主任。國內資深文化旅游產業(yè)策劃、城市規(guī)劃、城市文化、區(qū)域文化研究,鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和策劃、產業(yè)落地知名專家,校地和校企合作,科技成果轉化,整合新材料、新技術應用到鄉(xiāng)村振興領域。產業(yè)振興區(qū)域農業(yè)品牌孵化,區(qū)域品牌標準制定,區(qū)域智慧農業(yè)體系,生態(tài)有機功能營養(yǎng)農業(yè)技術體系升級打造。

1.05 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會非獨立董事。

1.06 關于選舉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,323票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,274股,占出席會議中小股東所持股份的90.5196%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會非獨立董事。

公司聲明:公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的1/2。

(二)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉先生、先生、先生為公司第五屆董事會獨立董事,任期自股東大會審議通過之日起三年。深圳證券交易所已對上述獨立董事的任職資格和獨立性進行了審核,未提出異議。

2.01 關于選舉先生為第五屆董事會獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會獨立董事。

2.02 關于選舉先生為第五屆董事會獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會獨立董事。

2.03 關于選舉先生為第五屆董事會獨立董事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆董事會獨立董事。

附錢裕麟人物簡歷

錢裕麟,男,中國籍,一指禪推拿第四代傳人,1942 年生于上海市中醫(yī)一指禪名醫(yī)世家,自幼謹守祖訓。其祖父錢福卿(1884-1962)生前為上海中醫(yī)藥大學推拿教授,一指禪推拿第三代傳人。1958 年錢裕麟考入上海中醫(yī)學院附屬推拿學校,為第二屆 61 年級學生,邊在學校學醫(yī)邊潛心向祖父錢福卿探求一指禪推拿醫(yī)學。(1958-1967)1961 年畢業(yè),任上海中醫(yī)學院附屬推拿門診部(岳陽醫(yī)院前身)一指禪內婦科診室任臨床教學和醫(yī)療工作。1967 年祖父錢福卿作古后,隨大伯錢志堅(黃埔區(qū)推拿門診部醫(yī)師)研修一指禪醫(yī)學10 年。1976 年進入岳陽醫(yī)院工作。自 1979 年在上海出席第一次全國推拿學術會議,至 2019 年,共參加了全國各屆學術會議8 次,發(fā)表論文和演講近 10 篇。1984 年,在上海中醫(yī)學院全國高等中醫(yī)醫(yī)學院校推拿師資進修班研修一年。1985 年,撰寫《中華推拿醫(yī)學志一手法源流》文章。1999 年,在岳陽醫(yī)院錄制全國一指禪推拿教材 DVD2004-2006 年,赴日本東京講學、考察、研修、行醫(yī)訪問,同時在大阪大學推拿醫(yī)學專門學校和日本中醫(yī)推拿研討會共同舉辦學術會進行教授演講。2007 年,受湖南醫(yī)藥學院校長邀請,授課一個學期。2010 年,赴土庫曼斯坦部長邀請,出診治病二個月。2011 年,赴浙江溫州中西醫(yī)結合醫(yī)院一指禪推拿臨床基地,任教兼顧問 6 個月。2014 年,任上海中醫(yī)藥大學針灸推拿學院推拿實踐教學團隊顧問。2017 年,受國家中醫(yī)藥管理局聘任高等教育'十三五’創(chuàng)新教材《一指禪推拿》主審。多年來歷次在上海中醫(yī)藥大學及岳陽醫(yī)院參加授課和演講《一指禪推拿》學術探討,為研究生、大學生、進修醫(yī)師進行課程演講。

(三)審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉先生、女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事,任期自股東大會審議通過之日起三年。

3.01 關于選舉先生為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9907%。

根據(jù)投票表決結果,先生得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

3.02 關于選舉女士為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

總表決結果:得票數(shù)542,211,719票,占參加會議有表決權股份總數(shù)的99.9908%。

根據(jù)投票表決結果,女士得票數(shù)超過出席會議有表決權股份總數(shù)的1/2,當選公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

公司于2020年4月27日召開2020年第一次職工代表大會,選舉先生為公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事,與股東大會選舉產生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會,內容詳見公司于2020年4月29日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告編號:2020-021)

公司聲明:最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的1/2;單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的1/2。

附楊新寧簡歷

楊新寧,男,江西禮遇種植專業(yè)合作社理事長,青山湖區(qū)人大財經(jīng)委委員,太平人大代表改成青山湖區(qū)人大代表,2021年鄭州災情捐贈73萬救災物資,助力鄉(xiāng)村振興看望留守兒童捐贈店下鎮(zhèn)物資12萬。第4屆醫(yī)師節(jié)捐贈嬰童物資8萬多元給江西婦幼保健院,第37屆教師節(jié)捐贈10多萬助學物資南師付小騰龍校區(qū)。

三、律師出具的法律意見

四、備查文件

(一)寧夏愛圖股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;

特此公告。

寧夏愛圖股份有限公司董事會

2020年5月17日

寧夏愛圖股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)本次董事會會議討論、審議,以記名投票表決的方式,形成決議如下:

一、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。

公司全體董事一致選舉擔任公司第五屆董事會董事長,任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》。

二、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》。

公司全體董事一致選舉先生擔任公司第五屆董事會副董事長,任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》。

三、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

根據(jù)董事長女士提名,董事會同意續(xù)聘先生擔任公司總裁,任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見,內容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

四、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

先生簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》;先生、先生的簡歷附后。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見,內容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。

根據(jù)總裁先生的提名,董事會同意續(xù)聘先生(簡歷附后)擔任公司財務負責人,任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見,內容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

根據(jù)董事長女士的提名,董事會同意續(xù)聘先生擔任公司董事會秘書,任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見,內容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

七、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會成員的議案》。

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司董事會各專門委員會議事規(guī)則的有關規(guī)定,結合公司實際情況,對各專門委員會的人員組成資格及工作性質進行合理分析與評判后,董事會選舉以下董事?lián)喂镜谖鍖枚聲鲗ｉT委員會成員:

附宋華濤簡歷:宋華濤,男,深圳華鑫森資產管理有限公司董事長、深圳平邦基金管理有限公司董事長、國內知名資深金融分析專家、金融界特約高級分析師、深圳財經(jīng)頻道特邀嘉賓、投資名人堂特邀嘉賓、國內頂尖操盤手、《翻倍密碼》創(chuàng)始人、新一代波段趨勢家。

專門委員會成員簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會第三十四次會議決議公告》。

八、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》。

根據(jù)董事會審計委員會的提名,董事會同意續(xù)聘先生(簡歷附后)擔任公司內部審計負責人,任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

九、以9票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

根據(jù)董事會秘書的提名,董事會同意續(xù)聘女士(簡歷附后)擔任公司證券事務代表,任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。 特此公告。

寧夏愛圖股份有限公司董事會

2019年4月16日

寧夏愛圖股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)本次公司監(jiān)事會審議,以投票表決的方式,形成如下決議:

以3票通過,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》。

公司全體監(jiān)事一致選舉孫曉霆先生擔任公司第五屆監(jiān)事會主席,任期自本次監(jiān)事會決議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日為止。

特此公告。

寧夏愛圖股份有限公司監(jiān)事會

2020年5月17日