ST電能2月10日公告，2月25日公司將召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的相關(guān)議案。

2月10日，ST電能發(fā)布重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（簡(jiǎn)稱“報(bào)告書(shū)”），本次交易的整體方案由上市公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)組成。

報(bào)告書(shū)顯示，中電科能擬將其持有的公司全部股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給重慶聲光電，無(wú)償劃轉(zhuǎn)股份數(shù)為2.62億股，占公司本次交易前總股本的31.87%。同時(shí)，公司以其持有的空間電源100%的股權(quán)和力神特電85%的股份作為擬置出資產(chǎn)，與重慶聲光電、中國(guó)電科九所、中國(guó)電科二十四所以及電科投資所合計(jì)持有的西南設(shè)計(jì)45.39%的股權(quán)、芯億達(dá)51%的股權(quán)以及瑞晶實(shí)業(yè)49%的股權(quán)進(jìn)行置換。本次交易擬置入資產(chǎn)的交易價(jià)格為8.42億元，擬置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為7.96億元，差額為4592.15萬(wàn)元，差額部分由上市公司以現(xiàn)金形式補(bǔ)足。

本次交易的交易對(duì)方中，重慶聲光電及電科投資為上市公司間接控股股東中國(guó)電科的全資子公司，中國(guó)電科九所、中國(guó)電科二十四所為中國(guó)電科的下屬事業(yè)單位。

報(bào)告書(shū)顯示，本次交易完成后，重慶聲光電預(yù)計(jì)將成為上市公司控股股東，中國(guó)電科為重慶聲光電的控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委持有中國(guó)電科100%股權(quán)，仍為上市公司的實(shí)際控制人，本次重組實(shí)施后上市公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

本次交易前，上市公司主要從事特種鋰離子電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。本次交易后，上市公司將特種鋰離子電源資產(chǎn)全部置出，置入硅基模擬半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品等相關(guān)資產(chǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將變?yōu)楣杌M半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、測(cè)試、銷售。通過(guò)本次交易，上市公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化調(diào)整，實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步拓展未來(lái)發(fā)展空間，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值，更好維護(hù)上市公司中小股東利益。