*ST恒康12月1日晚公告，近日，公司控股股東闕文彬與深圳海王集團股份有限公司（簡稱“海王集團”）、五礦金通股權投資基金管理有限公司（簡稱“五礦金通”）三方秉持積極合作、共同推進恒康醫療重整、協同共贏的基本原則，經三方友好協商共同簽署了《重整投資合作框架協議》。

協議主要內容顯示，三方認同并承諾共同合作推進恒康醫療重整事宜，海王集團作為產業投資人牽頭協調恒康醫療重整，發揮其雄厚的產業資源優勢，積極賦能恒康醫療，實現重整投資的產業協同價值，提升恒康醫療的核心競爭力。

三方同意海王集團指定控股子公司深圳前海健康金融控股有限公司（簡稱“健康金控”）作為項目實施主體，接受表決權委托，參與恒康醫療重整。五礦金通作為聯合重整牽頭人，共同組建工作團隊，協調重整投資程序，擬訂重整投資草案。

三方認同五礦金通作為聯合牽頭協調人。闕文彬、五礦金通承諾在重整過程中給予海王集團大力支持，包括協助海王集團向各級政府報送與恒康醫療重整有關的文件并獲得有關政府支持；向有關決策單位推薦海王集團成為重整投資人；整合社會力量形成共識，積極推動恒康醫療重整順利進行。

在海王集團解決京福華越、京福華采債務后，闕文彬將其持有的恒康醫療19.9%的股份對應的表決權不可撤消地委托給海王集團，委托期限至重整程序完成，海王集團取得上市公司控制權。三方協商一致并確認，健康金控接受闕文彬的表決權委托后，有權向恒康醫療提名過半數的董事，闕文彬、五礦金通各有權提名1名董事。

海王集團承諾在重整過程中及獲取恒康醫療控制權后，保持上市公司醫療服務和制藥產業的原有核心優質資產的完整，并向恒康醫療置入醫療服務和制藥產業的優質資產。在闕文彬股權質押債權人獲得足額受償前，未經闕文彬、五礦金通同意不得處置獨一味及恒康醫療下屬醫院，否則需承擔違約責任。

海王集團同意根據重整需要，向恒康醫療提供不低于2億元的共益融資。

對于重整的具體事宜，三方根據經法院批準的重整計劃安排，依據本協議約定的內容與管理人簽署重整投資協議。

自本協議簽署之日起三日內，海王集團需將誠意金人民幣1億元整匯入五礦金通指定賬戶。

在海王集團支付完本協議項下誠意金后，未經海王集團同意，闕文彬及五礦金通不得就恒康醫療重整相關事項與任何除海王集團以外的其他第三方達成與本協議類似的協議，或進行與本協議相矛盾的任何其他交易。

公司提醒，在海王集團解決京福華越、京福華采債務后，闕文彬將其持有的恒康醫療19.9%的股份對應的表決權委托給海王集團，以及該事項對公司未來發展的影響尚不確定。目前債權人已向法院申請對公司進行重整，重整申請能否被法院受理，公司能否進入重整程序尚具有不確定性。如果法院正式受理對公司的重整申請，公司存在因重整失敗而被法院裁定終止重整程序并宣告破產的風險。