近日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的“郭智先、何興奇組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)二審刑事裁定書”顯示，山東泰安東岳泰山靈芝生物保健品有限公司（以下簡稱東岳靈芝）傳銷吸金4.6億元，因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，郭智先、何興奇、馬捷敏分別被判處有期徒刑并罰款。

值得注意的是，2016年12月，郭智先、何興奇代表東岳靈芝（乙方）與天津鑄源健康科技集團(tuán)有限公司（甲方）（以下簡稱天津鑄源集團(tuán)）、天津鑄源科技有限責(zé)任公司（丙方）（以下簡稱鑄源科技公司）、天津鑄源健康科技集團(tuán)有限公司高新區(qū)分公司（丁方）（以下簡稱鑄源健康公司）簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議書。由乙方出資2000萬元持有目標(biāo)公司（丙方、丁方）52%的股份，華某2為目標(biāo)公司的法定代表人及執(zhí)行董事。

2016年12月至2017年1月9日間，郭智先通過青島金魯生物技術(shù)有限公司（以下簡稱金魯公司）轉(zhuǎn)款2000萬元到天津東方醫(yī)藥投資有限公司賬戶，該資金全部來源于參與傳銷活動(dòng)的個(gè)人賬戶和傳銷組織賬戶。

商務(wù)部直銷行業(yè)管理官網(wǎng)顯示，天津鑄源集團(tuán)于2015年6月4日獲得直銷經(jīng)營許可證，其法定代表人為徐德宇。

天津鑄源集團(tuán)的直銷分支機(jī)構(gòu)僅有1家，為鑄源健康公司。其直銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)有6家，均位于天津，分別是鑄源和平區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、鑄源南開區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、鑄源河?xùn)|區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、鑄源河西區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、鑄源河北區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、鑄源紅橋區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

天津鑄源集團(tuán)的直銷產(chǎn)品僅為保健食品，具體包含昇生源牌海之源粉、昇生源牌維生素AD軟膠囊、昇生源牌蜂膠軟膠囊、昇生源牌黃芪菊苣枸杞子膠囊等18種。

東岳靈芝十四級(jí)會(huì)員制度傳銷

2015年8月，郭智先、何興奇等人在香港召開香港金子欲貿(mào)易有限公司（以下簡稱金子欲公司）啟動(dòng)會(huì)，公司實(shí)際控制人是郭智先，何興奇制定了公司的經(jīng)營模式。

2015年11月8日，郭智先與泰安市東岳泰山靈芝保健品廠（以下簡稱泰安東岳靈芝廠）原法定代表人馬某簽訂股權(quán)及土地、地上附屬物轉(zhuǎn)讓合同，以1600萬元收購該廠，郭智先支付10%預(yù)付款后開始實(shí)際控制泰安東岳靈芝廠，至2016年8月，郭智先陸續(xù)通過青島天地人生物技術(shù)有限公司（以下簡稱天地人公司）賬戶支付給馬某轉(zhuǎn)讓款1232萬元，該資金全部來源于參與傳銷活動(dòng)的個(gè)人賬戶和傳銷組織賬戶。馬某將泰安東岳靈芝廠及其實(shí)際控制的東岳靈芝的工商登記變更為郭智先指定的華某2。

2016年12月，郭智先、何興奇代表東岳靈芝（乙方）與天津鑄源集團(tuán)（甲方）、鑄源科技公司（丙方）、鑄源健康公司（丁方）簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議書。由乙方出資2000萬元持有目標(biāo)公司（丙方、丁方）52%的股份，華某2為目標(biāo)公司的法定代表人及執(zhí)行董事。2016年12月至2017年1月9日間，郭智先通過金魯公司轉(zhuǎn)款2000萬元到天津東方醫(yī)藥投資有限公司賬戶，該資金全部來源于參與傳銷活動(dòng)的個(gè)人賬戶和傳銷組織賬戶。

2016年3月，郭智先安排劉某2開始生產(chǎn)泰山牌靈芝茶。經(jīng)鑒定，一提（規(guī)格：3g*25袋*6盒）泰山牌泰山靈芝茶在2015年8月1日至2016年12月31日的市場零售價(jià)格為人民幣300元。

郭智先、何興奇、馬捷敏等人延續(xù)金子欲公司的銷售模式，以銷售泰山牌靈芝茶為名，以一提靈芝茶售價(jià)2600元，至少購買一提（即一單或1P）成為會(huì)員，可獲得3900元返利進(jìn)行宣傳，吸引他人加入，參與人員按照加入的先后順序形成上下層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，設(shè)置高額獎(jiǎng)金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入。

東岳靈芝實(shí)行十四級(jí)會(huì)員制度，成為會(huì)員需購買至少一單靈芝茶，一個(gè)會(huì)員可以擁有最多7個(gè)ID，每個(gè)會(huì)員可以放置6個(gè)直接下線，會(huì)員的級(jí)別根據(jù)其本人及其直接或間接發(fā)展的人員購買的單數(shù)計(jì)算，公司對(duì)每人購買單數(shù)進(jìn)行限制。

東岳靈芝的獎(jiǎng)勵(lì)模式分為推薦獎(jiǎng)、提成獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、福利基金與董事分紅、促銷獎(jiǎng)、境外市場開發(fā)獎(jiǎng)。其中會(huì)員的提成獎(jiǎng)根據(jù)會(huì)員的級(jí)別升高而提高，一級(jí)會(huì)員提成比例為1%，每級(jí)遞增2.5%，十四級(jí)會(huì)員提成比例為31%。

東岳靈芝通過華某1、許某1、張某、劉某1、胡某1等5人的12張個(gè)人銀行卡收取會(huì)員報(bào)單款，發(fā)放會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)和支付員工工資，郭智先實(shí)際控制以上銀行卡。華某1等5人共計(jì)12個(gè)賬戶2016年3月1日至2016年12月31日匯入資金剔除無出資方賬號(hào)及名稱的金額后總額4.61億元，全部來源于參與傳銷活動(dòng)的人員庫內(nèi)人員的個(gè)人賬戶。

在東岳靈芝的傳銷活動(dòng)中，郭智先負(fù)責(zé)組織管理，何興奇負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)制度、發(fā)展人員和宣傳授課，馬捷敏負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)單數(shù)、發(fā)貨數(shù)、管理信息部門人員。自2016年3月至2016年12月，參與傳銷活動(dòng)的人員達(dá)到10375人，層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，參與人員購買單數(shù)共計(jì)177280單。

郭智先等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng) 被判處有期徒刑并罰款

山東省泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院認(rèn)為，郭智先、何興奇、馬捷敏等人以銷售泰山牌靈芝茶為名，以至少花2600元購買一提靈芝茶（即一單或1P）成為會(huì)員，可獲得3900元返利進(jìn)行宣傳，吸引他人加入，按照參與人員加入的先后順序形成上下層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，設(shè)置高額獎(jiǎng)金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，2016年3月至12月共吸引10375人加入并購買177280單產(chǎn)品，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。

郭智先負(fù)責(zé)發(fā)起傳銷組織、召集傳銷人員、控制傳銷資金，在傳銷活動(dòng)中處于統(tǒng)帥、支配地位；何興奇負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)制度、發(fā)展人員和宣傳授課，在傳銷活動(dòng)中起組織、管理作用；馬捷敏負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)單數(shù)、發(fā)貨數(shù)、核對(duì)工資獎(jiǎng)金、管理信息部門人員，在傳銷活動(dòng)中起管理、協(xié)調(diào)作用。

郭智先、何興奇、馬捷敏在傳銷活動(dòng)中分工負(fù)責(zé)，共同實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，系共同犯罪。郭智先系傳銷組織的發(fā)起者、組織者，何興奇系傳銷組織的組織者、制度設(shè)計(jì)者，兩人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)對(duì)其按照所組織、領(lǐng)導(dǎo)的全部犯罪進(jìn)行處罰。馬捷敏系傳銷組織的管理人員，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)對(duì)其減輕處罰。

此前，郭智先因犯非法經(jīng)營罪，于2009年12月18日被山東省惠民縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八百萬元。2011年8月31日被假釋，2012年5月24日假釋考驗(yàn)期滿。

何興奇因犯非法吸收公眾存款罪，于2003年9月12日被沈陽市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。因犯非法經(jīng)營罪，于2009年12月18日被山東省惠民縣人民法院判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣一千萬元。2013年2月6日被減刑釋放。

郭智先、何興奇在有期徒刑執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。郭智先協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，具有立功情節(jié)，依法可對(duì)其從輕處罰。何興奇、馬捷敏到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可對(duì)二被告人從輕處罰。

根據(jù)本案各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條，第二十六條，第二十七條，第六十五條、第六十七條第三款，第六十八條，第七十二條，第七十三條第二、三款，第六十四條之規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處郭智先有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元；判處何興奇有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元；判處馬捷敏有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元。

公安機(jī)關(guān)扣押的天津東方醫(yī)藥投資有限公司資金900元、凍結(jié)的華某1中信銀行賬戶資金314.81萬元，由公安機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國庫。涉案傳銷資金4.61億元，除公安機(jī)關(guān)已經(jīng)沒收部分外，剩余部分繼續(xù)追繳。

郭智先、何興奇提出上訴 二審維持原判

一審宣判后，郭智先以“一審審判程序嚴(yán)重違法，適用法律錯(cuò)誤，事實(shí)不清，證據(jù)不足，作為定案依據(jù)的《專項(xiàng)審核報(bào)告》存在嚴(yán)重瑕疵，要求改判無罪”為由，提出上訴。其辯護(hù)人以相同理由提出辯護(hù)意見。何興奇以“其不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的犯罪主體；不具有非法占有的詐騙故意；認(rèn)定其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪證據(jù)達(dá)不到充分確鑿之程度，量刑畸重”為由，提出上訴。

經(jīng)二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與一審相同。

山東省泰安市中級(jí)人民法院認(rèn)為，對(duì)于上訴人郭智先及其辯護(hù)人提出“一審審判程序嚴(yán)重違法，適用法律錯(cuò)誤，事實(shí)不清，證據(jù)不足，作為定案依據(jù)的《專項(xiàng)審核報(bào)告》存在嚴(yán)重瑕疵”的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，認(rèn)定郭智先、何興奇、馬捷敏等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)有證人證言、書證、電子數(shù)據(jù)、《專項(xiàng)審核報(bào)告》、被告人供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。

本案的偵查期限，審查起訴、審判期限及補(bǔ)查程序均符合刑訴法的規(guī)定。一審判決確認(rèn)的電子數(shù)據(jù)系公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取，《專項(xiàng)審核報(bào)告》系公安機(jī)關(guān)委托專門機(jī)構(gòu)依會(huì)計(jì)審核程序作出，均來源合法，并經(jīng)一審當(dāng)庭質(zhì)證，符合證據(jù)規(guī)則，故該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。

對(duì)于上訴人何興奇及其辯護(hù)人提出“其不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的犯罪主體；不具有非法占有的詐騙故意；認(rèn)定其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪證據(jù)達(dá)不到充分確鑿之程度，量刑畸重”的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，何興奇與郭智先均系傳銷活動(dòng)的發(fā)起人、領(lǐng)導(dǎo)者，其傳銷組織的公司設(shè)立、制度設(shè)計(jì)、人員招聘、財(cái)物管理、宣傳接待、對(duì)外投資等事務(wù)均由二人組織實(shí)施。

何興奇負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、宣傳、講解傳銷制度，并具有一定的財(cái)物、人事管理權(quán)，在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用，系傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者之一，具有騙取財(cái)物的主觀故意和客觀行為。

上述事實(shí)有相關(guān)證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。一審法院根據(jù)其犯罪事實(shí)及社會(huì)危害程度，依法量刑并無不當(dāng)，故該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。